Kapalıçarşı'da kara para ağına darbe: 26 tutuklama
İstanbul’da Kapalıçarşı merkezli yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla aklandığı tespit edilen dosyada, adliyeye sevk edilen 62 kişiden 26’sı tutuklandı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletilirken, gözler şimdi para trafiğinde rol alan yeni kişi ve kurumlara çevrildi.
Paravan şirketler ve döviz bürolarıyla aklama ağı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklandığı büyük bir finansal ağı deşifre etti. Soruşturmada, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarının, bu gelirleri sistematik olarak aklamakta kullanıldığı tespit edildi. Özellikle Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. gibi şirketler üzerinden yürütülen işlemler, dikkat çekici detaylarıyla dosyaya yansıdı.
Yapılan operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 62 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, 44 kişi hakkında tutuklama talep ederken, 18 kişi için adli kontrol istedi. Mahkeme ise 26 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
Şirket yöneticileri tutuklananlar arasında
Tutuklanan isimler arasında, paravan şirketlerde görev yapan bazı yöneticiler de yer aldı. Mahkeme kararıyla tutuklanan 26 kişi arasında B.A., N.S., B.U., E.E., A.D., S.T., F.Ç., E.K., A.A., H.Ö., M.A.Ö., S.Y., Y.G., O.Ş., M.S., F.M., İ.Ç., M.T.K., N.B.Ü., Ş.K. ve Y.Y. gibi isimler bulunuyor.
Tutuklama gerekçeleri arasında, suçtan elde edilen gelirin sisteme sokulması, belge üzerinde usulsüzlük ve finansal işlemlerle iz kaybettirme gibi ağır suçlamalar yer alıyor. Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelemesi sürerken, yeni gözaltıların gündeme gelmesi bekleniyor.
Soruşturma derinleşiyor
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dosya yalnızca Kapalıçarşı’daki döviz bürolarıyla sınırlı kalmayacak. Suç gelirlerinin akışını sağlayan banka hareketleri, dijital varlık cüzdanları ve yurtdışı bağlantılı transferler de kapsamlı şekilde inceleniyor. Ayrıca paravan şirketlerin ticaret sicil kayıtları, vergi beyanları ve ortaklık yapıları da mercek altına alındı.
Operasyonun ilerleyen günlerde farklı illere sıçrama ihtimali bulunurken, mali suçlarla mücadele ekiplerinin bu tarz örgütlü yapıları takipte olduğu vurgulandı.
