Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suç gelirlerini aklama” suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.
14 Mayıs sabahı 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda aralarında banka yöneticileri, emniyet personelleri, avukatlar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 161 kişi gözaltına alındı.
MASAK Raporlarında Dikkat Çeken Para Trafiği
Soruşturma dosyasındaki MASAK incelemelerinde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi tespit edildi. Raporda örgütün; elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, kuyumcular, döviz büroları ve kripto varlık sistemleri üzerinden kara para akladığı belirtildi.
Kütahyalı’nın hesaplarına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş olduğu kaydedildi. Savcılık dosyasında ayrıca Kütahyalı’nın hesaplarından yaklaşık 37,7 milyon liralık transfer gerçekleştirildiği, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise 15,7 milyon lira para girişinin olduğu ifade edildi.
“Örgüt Üyesi Değilim”
Emniyette verdiği ifadede suçlamaları reddeden Kütahyalı, yasa dışı bahis organizasyonuyla bağlantısının olmadığını savundu. Hesap hareketlerinin kredi kartı borçlarını çevirmek amacıyla yapılan işlemler olduğunu öne süren Kütahyalı, birçok kişi ve firmayı tanımadığını söyledi.
Kütahyalı ifadesinde, “Ben örgüt üyesi değilim. Yapılan operasyonun doğru bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Bana gönderilen paralar alacak ve borç ilişkilerinden kaynaklanıyordu” dedi.
Mal Varlığını Açıkladı
Sorgusunda mal varlığına ilişkin de bilgi veren Kütahyalı; Jaguar, Range Rover, Chery ve Volkswagen Caravelle marka araçlarının bulunduğunu söyledi. Ayrıca İstanbul Üsküdar Çengelköy, Sarıyer ve İzmir Göztepe’de taşınmazlarının olduğunu ifade etti.
Şirketlere ve Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanırken, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Ayrıca suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
Örgüt Lideri de Yakalandı
Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun da İstanbul’da yakalanarak Adana’ya getirildi. Operasyon kapsamında toplam 154 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 144 kişi hakkında tutuklama talep edildi.
Mahkemeye çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.