Mali incelemelerde, suç organizasyonunun yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, bazı özel bankaların orta ve üst düzey yöneticilerinin bloke süreçlerini etkisiz hale getirerek katmanlandırma işlemlerine yardım ettiği belirlendi. Ayrıca bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında operasyonel bilgileri sızdırdığı tespit edildi. Soruşturmada 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat dahil 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 161 kişi yakalandı. Ayrıca 3 e-para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken; 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine de erişim engeli getirildi.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Hesabındaki Milyonluk Trafik
Savcılık dosyasında, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabından katmanlama hesaplarına 37,7 milyon lira transfer yapıldığı, aynı yapıdan hesabına ise 15,7 milyon lira giriş olduğu kaydedildi. Ayrıca 6 farklı e-para kuruluşundan Kütahyalı’nın hesaplarına 35 milyon 201 bin 344 lira aktarıldığı belirlendi.
İstanbul’da gözaltına alınarak Adana’ya getirilen Kütahyalı, sağlık kontrolünde yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Emniyetteki sorgusunda ise suç örgütüyle bağının bulunmadığını öne sürerek, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi" ifadesini kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
